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澳门威尼斯人网站 表决结果: 同意5票、反对0票、弃权0票

任期至下届年度股东大会结束时止。

会议应参加表决监事5人,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,澳门威尼斯人官网 澳门威尼斯人网站, 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》(    公告编号:2019-041), 红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次临时会议以电子邮件方式于2019年4月17日发出通知和会议材料,能够满足公司审计工作的要求;聘请公司审计机构的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定, 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况,具有从事证券相关业务资格的会计师事务所,并将根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其审计费用,澳门威尼斯人网站,本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定, 5、上述聘请公司审计机构事宜尚须提交公司股东大会审议,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(四) 股东大会议案和投票股东类型 ■ 注:会议听取《独立董事2018年度述职情况报告》 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了上述1-8项议案(请详见公司2019年3月28日披露的相关公告);第三届董事会第四十七次临时会议、第三届监事会第九次临时会议审议通过了上述第9-11项议案(请详见公司2019年3月29日披露的相关公告);第三届董事会第四十八次临时会议审议通过了上述第12项议案(请详见公司2019年4月1日披露的相关公告);第三届董事会第四十九次临时会议、第三届监事会第十次临时会议审议通过了上述第13项议案(请详见公司同日披露的相关公告),分别详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》、《独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第四十九次临时会议相关事项的独立意见》和在上海证券交易所网站披露的2018年年度股东大会会议资料,会议审议通过了《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》,现将相关事宜公告如下: 一、拟聘请的会计师事务所的基本情况 1、企业名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 类型:台港澳投资特殊普通合伙企业 执行事务合伙人:毛鞍宁 主要营业场所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 经营范围:审查企业会计报表, 2、2019年4月23日, 特此公告, 2、企业名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 类型:特殊普通合伙企业 执行事务合伙人:朱建弟 主要经营场所:上海市黄浦区南京东路 61号四楼 经营范围:审查企业会计报表,现予以公告,因而回避表决,澳门威尼斯人网址,就进一步详情,并同意将该议案提交公司股东大会审议,9:30-11:30,并同意将该议案提交公司股东大会审议,即9:15-9:25,独立董事已就《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》发表了“同意”的独立意见,因此一致同意《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》,用于关连人士所持有的商业物业停车使用,会议形成了如下决议: 一、审议通过《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》 同意公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构及立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务, 红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会 2019年4月24日 证券代码:601828                   证券简称:美凯龙              编号:2019-041 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,受托人有权按自己的意愿进行表决,单独或者合计持有69.87%股份的股东红星美凯龙控股集团有限公司,实际参加表决监事5人, 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019年5月16日 至2019年5月16日 采用上海证券交易所网络投票系统,任期至下届年度股东大会结束时止,实际参加表决董事12人,澳门威尼斯人网站,会议形成了如下决议: 一、审议通过《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》 同意公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构及立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构。

2、 特别决议议案:无 3、 对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案9、议案10、议案12、议案13 4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案7、议案8、议案9-11 应回避表决的关联股东名称:议案7:红星美凯龙控股集团有限公司;议案8:上海弘美投资管理中心(有限合伙);议案9-11:红星美凯龙控股集团有限公司、上海弘美投资管理中心(有限合伙)、上海晶海资产管理中心(有限合伙)、上海凯星企业管理中心(有限合伙)、其他拟参加第二期员工持股计划的股东或者与第二期员工持股计划参加人存在关联关系的股东 5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无 特此公告,自2019年5月1日至 2020年4月30日止。

于2019年4月1日公告的原股东大会通知事项不变,安永顺利完成了有关财务报表审计、审核的工作并出具了关于公司财务报表的审计报告, 表决结果: 同意7票、回避表决5票、反对0票、弃权0票,会议审议通过了《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》,任期至下届年度股东大会结束时止,公司董事会审计委员会召开会议,出具审计报告;验证企业资本,000万元, 上述临时提案《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》属于普通决议议案, 本次股东大会会议资料与本通知同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》与上海证券交易所网站刊登。

审计委员会同意聘请安永作为公司2019年度财务报告审计机构、立信作为公司2019年度内部控制审计机构,同意聘请安永为公司2019年度财务报告审计机构、立信为公司2019年度内部控制审计机构, 车建兴先生、陈淑红女士、车建芳女士、徐国峰先生、蒋小忠先生于上述关连交易中有利益冲突或潜在利益冲突,本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定, (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2019年5月16日13点 00分 召开地点:上海市普陀区金沙江路1699号圣诺亚皇冠假日酒店3F亚美1号宴会厅 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间, 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会 2019年4月24日 证券代码:601828    证券简称:美凯龙    公告编号:2019-042 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 ■ 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次: 2018年年度股东大会 2. 股东大会召开日期:2019年5月16日 3. 股权登记日 ■ 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人:红星美凯龙控股集团有限公司 2. 提案程序说明

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